Семинары для бизнеса

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Главная / Блог / Служба финансовых расследований — задачи, функции, полномочия
Служба финансовых расследований — задачи, функции, полномочия
Служба финансовых расследований — задачи, функции, полномочия

Кабмином Украины недавно был утвержден, разработанный Министерством финансов законопроект о создании Службы финансовых расследований. Вскоре данный законопроект будет передан в Верховную Раду. Пока не понятно, к какому министерству будет относить СФР, но служба будет полностью выведена из состава Государственной фискальной службы, демилитаризована и сформирована из новых сотрудников. Ориентировочно, их число не должно превысить 3,5 тысячи человек.

Задачи и функции Службы финансовых расследований

Основной задачей, которая возлагается на СФР, станет выявление, прекращение, раскрытие и досудебное расследование преступлений в налоговой, финансовой и экономической сферах, а также противодействие отмыванию легализации преступных доходов. Силовые методы, которыми раньше пользовались фискалы, уступят место аналитической методике с использованием комплексного подхода к расследованию финансовых преступлений против государства. Главный вопрос, который предстоит решить на стадии создания новой службы – это подследственность дел.

Предполагается, что под компетенцию СФР будут отнесены дела, связанные финансовыми потерями государства, и которые напрямую касаются таких сфер, как налогооблажение и финансирование хозяйственной деятельности, функционирования банковской и денежной системы, выпуска и оборота ценных бумаг и т.д. Дополнительно СФР будет расследовать дела косвенно связанные с основными финансовыми преступлениями. Предполагается, что под компетенцию налоговой службы попадут преступления, регулируемые 21 статьей Уголовного кодекса. Насколько эти полномочия сохранятся в законе, станет понятно после принятия законопроекта Верховной радой. Функция оперативно-розыскной деятельности является фактически определяющим для СФР полномочием, без которого этот орган не сможет полноценно функционировать.

Организационные вопросы при создании Службы финансовых расследований

Создание Службы финансовых расследований вместо ликвидированной налоговой милиции создает благоприятные возможности для улучшения инвестиционной привлекательности страны, что ожидаемо, может повысить доверие инвесторов к деловому пространству Украины.

После утверждения законопроекта Верховной Радой в СФР встанет вопрос подготовки новых кадров. Не имеющие опыта работы в правоохранительных органах сотрудники, должны будут пройти профессиональную подготовку и стажировку. На это уйдет достаточно много времени. Открытым остается вопрос заработной платы сотрудников, уровень которой будет напрямую влиять на профессионализм служащих в СФР и продуктивность их работы.

Также законопроектом сервисная и правоохранительная функции фискальной службы будут разделены. Сферы ответственности между ГФС и СФР четко разграничат, но сотрудничество будет усилено. В самой ГФС останется достаточно сотрудников для выполнения возложенных на службу задач.

Полномочия Службы финансовых расследований

Основными полномочиями СФР станут:

— анализ криминогенных процессов в хозяйственной деятельности;
— проведение в пределах компетенции, установленной законом оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования;
— розыск лиц, которые скрываются от следствия и суда;
— получение информации о счетах и вкладах, операциях и сделках юридических и физических лиц от финансовых и депозитарных учреждений.

СФР также будет собирать информацию о совершенных преступлениях, которые отнесены к ее функциям, и разыскивать должников и их имущество, на которое может быть обращено взыскание. СФР будет также координировать свою деятельность с органами статистики, финансовыми органами, таможенной службой и КРУ, учреждениями банков и другими правоохранительными органами.

Александр Шевченко
+38 (098) 696-61-05 (viber), info@marmaer.com
Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.*

три × 5 =

СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Читайте актуальные статьи на нашем блоге. Схемы, методички, инструкции.

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ