Переказ з картки на картку нові правила для фізосіб 2024: обмеження з 1 Жовтня від НБУ, Посилення Контролю фінмоніторингу, взаємодії Держфінмону та податкової, Податковий контроль та наслідки поповнення/переказів з картки на карту, донарахування ПДФО, декларування доходів, податкові штрафи

Вебінар, Змінено банківські поповнення/перекази з картки на картку фізосіб: нові правила та обмеження з 1 жовтня від НБУ; Контроль фінмоніторингу посилено в усіх банках: порядок взаємодії Держфінмону та податкової про джерела отриманих доходів/сплачених податків фізособами та ФОПами; Податковий контроль та наслідки поповнення/переказів з картки на карту: приготуйте документи; Про донарахування ПДФО, декларування доходів, податкові штрафи. Що змінилось та що треба знати українцям, що б не мати заблоковані банківські рахунки та не сплачувати штрафи на донараховані податки.

1. Нові правила та обмеження від НБУ з 1 Жовтня щодо переказів з картки на картку фізосіб: на місяць 150 тис грн обмеження.

— Постанова НБУ від 27 серпня 2024 року № 102 набирає чинності з 28 серпня 2024 року.

— Як діють обмеження при наявності декількох банківських карток в одному та в різних банках

2. Ухвалення законопроєкту № 11043 для збільшення штрафів і оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

— Запровадження реєстру для банків, щоб контролювати рахунки, що використовуються в протиправних схемах.
— Зміни в платіжному законодавстві для розширення повноважень НБУ та підвищення вимог до банків і небанківських установ.

3. Чи дієтиме обмеження при переказі на IBAN? Як правильно формувати платіж, щоб не діяло обмеження


4. Кого не стосуються обмеження на поповнення/переказ: що варто знати про статус Волонтер та як буде здійснюватися відбір таких отримувачів коштів.

— Ідентифікація волонтерів: яким двом з п’яти критеріїв необхідно відповідати які визначені постановою НБУ?

5. Перекази з картки на карту, електронні перекази: як працює механізм контролю платежів у банків, електронних провайдерів, фінмону та інших «спостерігачів».

— Покрокова схема та пояснення до неї. Ризики блокування зарахованих коштів
(електронних грошей): спроби розблокувати, чи реально та в яких випадках.


6. З картки на картку з Жовтня: працює фінмон при зарахуванні платежів
фізособам на їх картки від інших фізосіб.

— Новий контроль легітимних джерел
отриманих доходів фізособами та ФОПами, сплата ними податків: новий порядок
електронного запиту та взаємодії Держфінмону та податкової про джерела отриманих
доходів/сплачених податків фізособами та ФОПами


7. Чому поповнення та перекази з картку на карту фізосіб підпадає під
оподаткування ПДФО та військовим збором? Як податкова контролю та отримує
інформацію?


8. Види неоподатковуваних переказів з картки на картку: допустимі суми, необхідні
документи, правила переказів та поповнення

9. Не задекларували доходи за 2023 рік та не подали декларацію до 1 травня 2024, не
сплатили податки до 1 серпня 2024, ігноруєте письмові вимоги податкової у вересні
2024?

— Наслідки для фізосіб (податкові штрафи, податкові борги, блокування рахунків
тощо)

10. Електронні переведення/перекази: які зміни готує законодавець?


11. Відповіді на запитання

Участь Онлайн [ Вебінар ]:
– Тривалість заходу: 2-3 години;
– Відповіді на запитання (індивідуальні або надіслані заздалегідь);
– Запитання в чаті або голосом, якщо у Вас працює мікрофон;
– Відеозапис (персональний доступ): 5 днів;
– Ексклюзивні презентації та матеріали доповідачів.
– Сертифікат.

11:30-12:00 – Підключення до вебінару (ZOOM).
12:00-14:00 – МОЙСЕЄНКО Тетяна
14:00. – Відповіді на запитання