Иностранные банки в условиях деофшоризации: открытия счетов и обслуживание

Иностранные банки в условиях деофшоризации: открытия счетов и обслуживание

Открытие счета в иностранном банке
Наталья Мудрак

Открытие счета в иностранном банке в условиях деофшоризации? Семинар поможет Вам понять, нужен ли вам счет за границей и если да, то где именно. Узнать о процедуре работы со счетом от А до Я: выбор надежного банка, сбор документов, собеседование, операции по счету, поддержка, закрытие. Найти решения, которые будут выгодными, несмотря на всеобщую деофшоризацию, валютный контроль и кризис банковской тайны.

Знать, как избежать штрафов, блокировок счета и снизить риск потери активов при работе с иностранными банками. Открытие счета в иностранном банке: полное раскрытие темы как открыть счет в иностранном банке с практическими советами и тонкостями от специалистов. Последние новости международного и украинского законодательства, которые стоит знать. Ничего лишнего.С вами работают только практики. Все рекомендации проверены опытом. На семинаре Вы узнаете как открыть счет в иностранном банке для граждан Украины в условиях автоматического обмена информацией.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Блок 1. Открытие счета в иностранном банке: актуальность темы. Банки и правила работы с ними.

• Актуальность открытия счетов в банках за пределами страны проживания. Несколько счетов в разных банках как способ дифференциации риска потери активов.
• Для кого счета в зарубежных банках жизненная необходимость. Механизмы оптимизации, дополнительные преимущества, новый виток развития бизнеса и др. Открытие счета в иностранном банке
• Как работают банки? Правила работы банков. Особенности работы иностранных банков. Виды и типы банков. Банковский регулятор.
• Институт банковской тайны в Швейцарии и других странах мира.
• Степени надежности банков – что и кому нужно об этом знать.
• Как выбрать банк? Критерии правильного выбора банковской структуры.

Блок 2. Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства.

• Законодательная база Украины, регулирующая процесс открытия счетов за рубежом. Новые «деоффшорные» инициативы.
• Законность владения счетами на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.
• Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству.
• Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины.
• Кто такой резидент Украины – законодательное регулирование вопросов резидентства и гражданства.

Блок 3. Деоффшоризация в банковском секторе. FATCA и глобальный обмен между банками и налоговыми службами налогово-существенной информацией.

• FATCA и другие законы, влияющие на работу банковского сектора. Роль и влияние США на мировой банковской арене: контроль долларовой массы и деоффшоризация.
Обмен налогово-существенной информацией между банками и налоговыми службами разных стран мира, инициированный OECD. • Суть и задачи налогового обмена. Актуальность вопроса налоговой резиденции. Роль Украины во всемирном обмене налоговыми данными.
Деоффшоризация – теория и практика. Отношение европейских и других банков к оффшорным компаниям. Банковская тайна – реальность или миф? Современные тенденции, возможные варианты и направления развития банковского сектора

Блок 4. Правила успешного открытия, поддержки и закрытия счетов в ведущих банках мира.

• Новые правила KYC или ужесточение требований банков к нерезидентам.
• Жизненный цикл работы счета. Как не допустить ошибок на разных этапах работы с банками: выбор банка, прохождение собеседования, открытие счета, работа со счетом, закрытие.
• Новые правила KYC или кому счета не открывают.
• Правила успешного собеседования в банке при открытии счета. Разница в открытии счетов на физическое и юридическое лицо. Обязательно или нет личное присутствие на собеседовании в банке. Кого хочет идентифицировать банк при открытии счета на компанию.
• Открытие счета, получение реквизитов, начало работы с интернет-банком. Роль приват-банкиров – стоит ли с ними знакомиться?
• Поддержка счета – как работать легко и без убытков. Штрафные санкции банков, требования и необходимость предоставления запрашиваемой банками информации. Почему и о чем банки спрашивают своих клиентов во время работы счета? Кому, и по каким причинам банк может заблокировать счет?
• Закрытие счета – как избежать ненужных трат денег.

Блок 5. Существуют ли альтернативы кипрским и прибалтийским банкам для обслуживания небольшого бизнеса?

• Особенности открытия счетов и обслуживания в банках Азии — Гонконг, Сингапур, ОАЭ.
• Особенности работы с банками из ОАЭ. Сервис или сохранность средств — проблема выбора. Банковская система ОАЭ. Преимущества и недостатки арабских банков. Банковская тайна в ОАЭ. Исламский займ. Особенности открытия счетов на физические и юридические лица. Открытие счета в иностранном банке в (ОАЭ) на компанию, зарегистрированную за пределами ОАЭ.
• Легализация документов для компаний-нерезидентов ОАЭ.
Нововведения в банках Гонконга и Сингапура — секреты открытия счетов. Территориальные требования гонконгских банков и уровень налогообложения компаний. Открытие счета в Сингапуре как необходимое условие для обеспечения резидентности компании.

Блок 6. Интернет коммерция – краткий обзор возможностей. Будущее и современность интернет-торговли.

• Особенности открытия мерчант счетов: стоимость, сроки, технические характеристики сайта, виды деятельности.
• Работа с платежными системами. Особенности открытия мерчант счетов на компании, которые не имеют собственного представительства в странах регистрации.

Блок 7. Латвийские и кипрские банки – секреты популярности.

• Преимущества и недостатки работы с латвийскими банками. Кому, и по каким причинам банки не открывают счета. • Репутация Латвии в банковском секторе. Почему банковский регулятор Латвии обратился за помощью к аудиторским компаниям США?
• Закончился ли кризис на Кипре? На Кипре все плохо или наоборот хорошо? Полезные уроки, которые стоит вынести после событий на Кипре 2013 года.

Блок 8. Роль и задачи family office в вопросах управления активами, грамотного распоряжения накопленными средствами.

• Что такое family office, и какие виды family office бывают .
• Задачи и решения, которые можно решить family office. Кто обращается за подобными услугами.
• Рассмотрение кейса реальной ситуации клиента в условиях сотрудничества с family office и без него.
• Особенности открытия банковских счетов для юридических и физических лиц. Вопросы правильного позиционирования перед банками и другими финансовыми учреждениями.

CПИКЕРЫ

Пилипюк Иванна Владимировна – управляющий партнер международной консалтинговой группы «International Consulting Group», которая специализируется на юридическом и финансовом консалтинге, в сфере оптимизации налогообложения. Иванна Пилипюк консультирует по вопросам взаимодействия с иностранными банками, управления  материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Опыт практической работы в сфере юридического консалтинга – более 8…

Ивасютин Юлия Васильевна – Ведущий юрист международной консалтинговой компании “International Consulting Group”. Специализация: Консультирование по вопросам открытия счетов в иностранных банках. Консультации в области международного налогового планирования. Аналитика норм украинского законодательства в сфере конституционного и административного права ..

Мельниченко Алена Васильевна — консультант по международным стандартам финансовой отчетности Международной консалтинговой группы <strong>“ICG”</strong>. Практический опыт работы в сфере финансов и бухгалтерии с 2007 года в различных отраслях: КУА, нефтегазовая отрасль, фармацевтика, оптовая торговля ..

Наталья Мудрак Мудрак Наталья —  Региональный представитель Pegasus Family Office (Швейцария). Закончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. Институт международных отношений. Факультет Международный бизнес. Диплом с отличием. С 2013 по 2016 работала в представительстве Версобанк в г. Киев.  Заместителем  главы представительства.

Принять участие
  • 09.06.2017
  • 10:00-16:00
  • Стоимость 1450 грн.
  • За 2-го участника скидка - 5%, за 3-го и каждого последующего - 10%.
  • В стоимость входит: участие в мероприятии, пакет раздаточных материалов, обед в ресторане, кофе, краткая консультация по своим вопросам.
  • Александр Архипенко
  • (098) 696-61-05
  • info@marmaer.com
  • Заявка на участие






Место проведения:

г. Киев, ул. Горького 172, БЦ «Палладиум — Сити», этаж 8, офис 817

Понравилась страница? Пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях.

Хотите быть в курсе событий? Присоеденяйся к более чем 2500 читателей и подписчиков MARMAER, чтобы получать новости и эксклюзивные материалы на свою электронную почту!