Нерезиденты в бизнесе — где открыть счет для иностранной компании? Страны для регистрации предприятия в торговле и владения активами

В программе — только актуальная информация из мира бизнеса: оффшоры, Shell-companies, иностранные банки, налоги и законодательные новшества в самых популярных юрисдикциях для ведения бизнеса! Торговые решения 2019: что выгодно прямо сейчас? Обзор популярных программ получения ВНЖ и гражданства за инвестиции.

Блок №1. Современные требования к компаниям-нерезидентам в эпоху BEPS, КИК. Преимущества и недостатки различных форм компаний. Почему люди регистрируют компании в других странах?

— Виды и типы компаний. Системы налогообложения в разных странах. Изменение принципов оплаты налогов в мире.
— Особенности регистрации компаний в разных странах. Мировая практика.
— Современные требования к компаниям-нерезидентам в эпоху BEPS, КИК

Блок №2. Оффшоры и международная торговля. Особенности выбора компании для импортных и экспортных операций. Партнерства, фри зоны и постоффшорные юрисдикции.

— Классические налоговые гавани: оффшоры и фри зоны. Особенности использования и регистрации компаний в оффшорных и свободных экономических зонах.
— Переворот в оффшорном раю. Новое Законодательство 2019 года, которое требует реального присутствия. Классические оффшорные юрисдикции в условиях BEPS и глобальной деоффшоризации.
— Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшелы, Панама, ОАЭ. Сравнительная характеристика классических оффшоров. Маршалловы острова как подконтрольная американская территория.
— Сколько стоит реальное экономическое присутствие в оффшорах? Варианты редомицилизации.
— Оффшоры «Black list». Оффшорные списки в Украине или «все включено». Что означает на практике сотрудничество с компаний из оффшорного списка?
— США – новый оффшор или ловушка? Особенности открытия компаний и счетов в Штатах.
— Фри зоны, как способ привлечения инвестиций на примере ОАЭ и Грузии.
— Нюансы выбора компании в ОАЭ: фри зоны, местные предприятия и оффшоры. Критерии выбора компании и банка в ОАЭ. Особенности регистрации компаний во фри-зонах ОАЭ. — Какие налоги платят компании в ОАЭ? НДС с 2018 года. Виза резидента – как получить и как закрыть визу? Ошибки, которые могут привести к запрету въезда в ОАЭ.
— Грузия – новое имя на карте международного налогового планирования? Фри зоны в Грузии, в чем их отличие от фри зон в ОАЭ.
— Почему грузинские банки не обслуживают грузинские компании с участниками-нерезидентами? История Массового закрытия счетов в Грузии.
— Партнерства – почему умерли LP? Великобритания, Канада, Ирландия: сравнительная характеристика. Есть ли будущее у LLP в рамках понятия shell-company. Возможно ли открыть счет в банке на партнерство?
— Старая Европа: Кипр, UK, Швейцария. Налоги, отчеты, особенности регистрации, секреты популярности. Основные ошибки при подготовке ежегодной отчетности.
— Новые юрисдикции или хорошо забытые старые знакомые: Чехия, Эстония, Латвия, Болгария, Венгрия, Польша, Словакия.
— Гонконг или Сингапур – где лучше начать бизнес в Азии? Как правильно использовать компании из Гонконга и Сингапура?

Блок №3. Компании для структурирования активов.

— Мировая практика структурирования активов в холдинг.
— Преимущества использования холдинга для разных видов международного бизнеса.
— Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. Почему нужно реальное присутствие в стране регистрации компании?
— Активы в холдинге: корпоративные права, недвижимость, интеллектуальная собственность и другие. Особенности юридических, финансовых и налоговых взаимоотношений между материнской и дочерней компанией.
— Страны, подходящие для регистрации холдинговой структуры, их сравнительная характеристика: Кипр, Австрия, Нидерланды, Андорра, Латвия.
— Швейцария — страна банков, респектабельных компаний и больших денег. Это роскошь или необходимый статус в бизнесе.

Блок №4. Компании для получения ВНЖ и гражданства и налогового резиденства.

— Варианты получения гражданства за инвестиции. Страны, в которых работают официальные программы: Мальта, Кипр, страны Карибского бассейна (общая характеристика).
— ВНЖ через свою компанию: Эстония, Польша, Словакия.
— Налоговое резиденство на Кипре. Кому надо быть налоговым резидентом Кипра? Варианты программ, преимущества, строки, бюджеты.
— Золотая виза: Греция, Португалия, Испания. Что дает золотая виза?
— NEW! Личное налоговое резидентство в респектабельных юрисдикциях: Монако, Андорра, Эмираты.

Блок №5. Автоматический обмен банковской информацией.

— Отмена банковской тайны — AEOI или обмен налогово-значимой информацией.
— Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире. Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами
— Автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами: различия между активными и пассивными счетами. Роль Украины в процессе обмена.
— Какие налоговые последствия ожидают резидентов Украины после принятия закона о контролируемых иностранных компаниях

Блок №6. Проблемы открытия счетов нерезидентам по всему миру. Где открыть счет. Новые стандарты KYC. Компания и счет в одной стране.

— Особенности открытия счетов нерезидентам. AML, уклонение от уплаты налогов и другие риски для банков по работе с клиентами.
— Почему бенефициары из Украины – это дополнительный риск?
— KYC – что это? Отличие требований разных банков к физическим и юридическим лицам. — Краткий ликбез на тему «что и кого «не любят» банки».
— Работа с shell-companies – новые или старые ограничения.
— Как забрать средства с проблемных банков?
— Где открыть счета оффшорам, партнерствам и почему надо менять компании?
— Private banking или как стать клиентов ТОПовых банков.

Блок №7. Передача бизнеса в наследство. Фонды и трасты.

— Варианты владения активами: физические лица, компании, трасты и фонды. Актуальность вопроса владения и распоряжения активами. Передача бизнеса в наследство.
— Фонды и трасты как особые механизмы владения и управления активами. В чем разница между передачей имущества в фонд и траст.
— Варианты передачи имущества в траст. Структура фонда, должностные лица, обязанности сторон.
— Характеристика фондов и фондаций в странах: Сейшелы, Панама, Лихтенштейн, Австрия.