Семинары для бизнеса

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Главная / Семинары / Налоговые проверки, допросы и обыски: анализ последних изменений в УПК
Налоговые проверки, допросы и обыски: анализ последних изменений в УПК
Укркоопсоюз, 6 этаж
Киев, ул. Крещатик 7/11
Событие подтверждено!
Смирнов Александр Смирнов Александр — Адвокат, Директор ЮЦ "Смирнов и Партнеры". Специализируется на разрешении налоговых конфликтов, легальная оптимизация налогообложения, защите бизнеса и должностных лиц от неправомерных действий контролирующих органов. Опыт работы — более 12 лет. Проводит авторские семинары для руководителей, бухгалтеров, юристов с 2012 г. Преподаватель права по программе CAP/CIPA.
Докладчики

Цена

1700 ₴
В стоимость включено - участие в мероприятии, методические материалы, кофе-брейк, обед в ресторане.

Скидка:

2 участника – 5%, 3 участника и более – 10%.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • Описание

грн.
Налоговая проверка

Налоговая проверка на предприятии? Новое и актуальное в налоговом контроле в 2017/2018 году. ВНИМАНИЕ!!! Новые возможности защиты бизнеса в связи с внесением изменений в УПК Украины — проект №7275 от 10.11.2017 г. и проект №6232 от 23.03.2017 г. Алгоритм действий персонала при проверках налоговой, обысках и арестах. Как избежать штрафов? Как минимизировать риски и угрозы для бизнеса. Приостановления регистрации НН/РК. Все, что нужно знать директору и бухгалтеру об уголовном преследовании в 2017 году.

Программа семинара:

Блок №1: Налоговая проверка: новое и актуальное в налоговом контроле в 2017/2018 году.

1. Усиление отслеживания пересорта номенклатуры товаров (услуг).
— Кодировка согласно УКТ ВЭД и ГКПУ всех товаров и услуг (п.п. «і» п. 201.1 НКУ).

2. Приостоновление регистрации налоговых накладных: процедура, сроки, последствия, порядок обжалования решения о блокировании.
3. Критерии оценки степени рисков, достаточных для блокирования регистрации НН/РК – видение Минфина.
— Постановление КМУ от 29.03.2017 г. № 190 «Об установлении оснований для принятия решения комиссией ГФС о регистрации НН/РК в ЕРНН или об отказе в такой регистрации».
На сколько существенен человеческий фактор?

4. Как ГФС продолжает блокирование деятельности предприятий, не смотря на запрет расторгать в одностороннем порядке договор о признании электронных документов? Что такое фактическое приостановление договора?

5. Дополнительное соглашение к договору о признании электронных документов.
Почему фискалы принуждают бизнес к его заключению?
— Почему возможны проблемы с регистрацией налоговых накладных и отчетностью при смене адреса регистрации?
— План ваших действий, если ГФС не подписывает договор.

6. Как ГФС выбирает себе жертву для налоговой проверки? (Приказ Минфина №723). Критерии реальной хозяйственной деятельности.

7. Работа с запросами 2017. Что изменилось и какие уловки предусмотрены для нас в последней редакции НКУ?
— Правовые основания для запроса в соответствии с НК.
— Как выглядит законный запрос? Требования к форме и содержанию. Рассматриваем на примере п. 73.3. НК.
— Новые сроки для предоставления ответов на запрос ГФС.
— Как отписаться на незаконный запрос и не предоставлять документы и информацию? Возможные последствия. Позиция ГФС.

8. ГФС и закон №877 «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Важные моменты.
— На сколько изменились права и обязанности фискалов и налогоплательщиков?
— Будут ли публиковаться планы-графики проверок и когда?

9. Повторные налоговые проверки. Могут ли фискалы проверить один период несколько раз и при каких условиях? Есть ли шанс закрыть период внеплановой поверкой?

10. Как выбрать выездную проверку вместо невыездной?
— Допуск к проверке: с чего начать и какие документы требовать от налоговиков. Порядок действий.
11. Недопуск к проверке как способ защиты прав налогоплательщика.
— Как оформляется недопуск в 2017 году и его последствия для предприятия.
12. В каких случаях эффективно обжалование приказа о проведении налоговой проверки.
— Можно ли отменить НУР (ППР) повлиять на результаты налоговой проверки через процедуру обжалования приказа. Позиция ВАСУ.
— Обжалование приказа до и после налоговой проверки.

13. Правовые последствия отказа в предоставлении документов во время налоговой проверки.
— Как во время проверки «потерять» отсутствующие документы. Последствия для предприятия.
— Можно ли предоставить отсутствующие на проверке документы непосредственно в суд. Позиция суда.

14. Судебное обжалование НУР (ППР) Советы налогового адвоката. Судебная практика.

— Реальность сделки глазами судей и фискалов. Письмо ВАСУ №742/11/13-11. Письмо ГФС № 20011/5/99-99-10-01-16.
— Бестоварность/нереальность хозяйственных операций после 01.07.2017 года все еще актуальна. Как будем доказывать обратное?

— Как ГФС использует фактические несоответствия и объективные данные для доказывания вины налогоплательщика?
— Как купить товар из ниоткуда и продать в никуда? Позиция ГФС.
— Юридические и фактические доказательства реальности хозяйственной операции.

— Доказывание реальности услуг. Популярные нереальные услуги. Экономическая и деловая цель получения услуг как индикатор их реальности. Позиции ВАСУ.
— Решения судов по подтверждению взаимоотношений между участниками спорной сделки. Как изменился подход ВАСУ к вопросу преюдиции?

— Инициатива наказуема? Почему важно внимательно изучать документы перед тем, как их приобщить к материалам дела?
— Стоит ли просить ВАСУ приостанавливать исполнение решения апелляционной инстанции.
— С какого момента суммы по НУР будут считаться согласованными в случае остановки исполнения решения. Позиция ГФС.
— Возврат ВАСУ к практике ЕСПЧ в части индивидуальной ответственности налогоплательщика. Практические кейсы.

Блок №2: ВНИМАНИЕ!!! Новые возможности защиты бизнеса в связи с внесением изменений в УПК Украины — проект №7275 от 10.11.2017 г. и проект №6232 от 23.03.2017 г.

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» №7275 от 10.11.2017 г.. (Принят 16.11.2017 г..)

1. Будет ли обеспечена полная фиксация техническими средствами процессуальных действий?
2. Новые виды процессуальных нарушений, приводящих к недопустимости доказательств.
— Закрепление права на правовую помощь адвоката на любой стадии проведения обыска. Обязанность следователя и прокурора допустить адвоката к обыску на любой его стадии.
— Недопуск адвоката к обыску = недопустимость полученных во время обыска доказательств!
— Что такое недопуск адвоката к обыску и как доказать этот факт?
— Вынесение постановления об обыске без полной технической фиксации заседания.

3. Видеофиксация обыска обязательна!
— Изменение подходов к оформлению (протоколированию) результатов обыска в случае отсутствия его видеофиксации.
— Как это использовать бизнесу?
— Право на беспрепятственную видеофиксацию обыска стороной защиты.

4. Изменения в процедуре получения и проведения временного доступа к вещам и документам.
5. Изменения в порядке временного изъятия имущества.
— Стоит ли рассчитывать на запрет временного изъятия электронных информационных систем и мобильных телефонов и при каких условиях это работает?
— Расширение определения понятия «дубликат документа».

6. поможет бизнесу обязанность следователя вручить заявителю выписку из ЕРДР в течение 24 часов?

Проект Закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» №6232 от 23.03.2017 г. (Принят 03.10.2017 г..)

1. Новый подход к исчисления сроков досудебного расследования. Возможные последствия.
2. Особенности проведения обыска лиц, присутствующих на обыска. Что изменилось?

Блок №3: Все, что нужно знать директору и бухгалтеру об уголовном преследовании в 2017 году.

— Допрос. Как выйти победителем?
— О чем спросят на допросе? Три группы вопросов свидетелю. Особенности допроса в зависимости от занимаемой на предприяти должности и статей квалификации действий.
— Как подготовить к допросу «директора»?
— Может ли свидетель не давать показания и не нести за это уголовную ответственность? Пример пояснений свидетеля для протокола.

— Что делать, если следователь на вас давит?
— Собственноручная дача показаний как инструмент вашей защиты от следователя.
— Как себя вести, если вам на допросе демонстрируют видео на котором директор контрагента отрекся от предприятия?
— Можно ли получить копию протокола допроса?
— Как налоговая милиция (полиция) заставляет бизнес платить несогласованные налоговые обязательства?

— Обыск. Что происходит до, вовремя и после?
— Как заранее подготовиться к обыску? Что может быть и чего не должно быть в офисе?
— Основные способы войти в помещение для следователя и адвоката.

— Советы как собственными силами повлиять на процесс обыска? Почему адвокат при обыске может не помочь?
— Цели предприятия на обыске и как их достичь?
— Как убедиться в законности обыска и правомочности следователя? Что такое следственная группа? Должно ли быть поручение?

— Как «выбить» себе на обыске право на адвоката?
— Стоит ли менять заинтересованных понятых?
— Как добиться видеофиксации обыска, если все пошло не так (ст. 107 УПК).
— В каких случаях во время обыска следует звонить на 102 и 103? Рассмотрим на примерах.

— Обыск офиса, склада, квартиры директора/бухгалтера. Практические особенности.
— Как заставить следователя описать в протоколе обыска все изъятое?
— Пытаются провести личный досмотр при обыске? Три шага, которые позволят уменьшить риски.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


OK
Шевченко Александр

Есть вопросы? Задавайте.

Связанные семинары
СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Читайте актуальные статьи на нашем блоге. Схемы, методички, инструкции.

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ