Вебінари і семінари

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Головна / Семинары / Как открыть счет в иностранном банке?
Докладчики

Цена

950 ₴
В стоимость включено - участие в вебинаре, методические материалы, консультации докладчиков, сертификат.

Скидка:

2 учасники - 5%, 3 учасники - 10%, знижки для постійних клієнтів.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • оплата банковской картой VISA, MasterCard c помощью сервиса моментальных платежей Liqpay

грн.

— Максимально полная информация о нерезидентном банкинге, основанная на уникальном опыте экспертов компании ICG!
— Вы узнаете, почему же банки настолько неохотно обслуживают нерезидентов и как повысить шансы на позитивный ответ банка на запрос об открытии счета?
— А что говорит на этот счет законодательство Украины? Может ли гражданин или налоговый резидент Украины иметь счет за границей? Каковы последствия такого «актива» для физического/юридического лица?
— Ответы на этот и многие другие вопросы вы узнаете на этом вебинаре!

Программа вебинара:

Блок №1. Актуальность: вопросы.

— Почему банки так сложно открывают счета.
— Нерезиденты – особая зона риска любого банка?
— AML, KYC, SOF и другие инициативы, которые регулируют работу банков.
— Счет в иностранном банке: преимущества и недостатки.

Блок №2. Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства.

— Законность владения счетами на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.
— Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству.
— Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины.
— Кто такой резидент Украины? Законодательное определение статуса.

Блок 3. Счета нерезидентов в Украине. Практика обслуживания нерезидентов в украинских банках.

— Требования банка к нерезидентам (юрлицам) при открытии расчетных (торговых) счетов. Перечень требований, KYC, строки открытия счетов.
— Списки запретов или ограничений. Работа с оффшорами. Есть ли ограничения по странам, которым украинский банк не откроет счет (оффшор, Кипр, ОАЭ, Гонконг и др)?
— Требования банка к нерезидентам (юрлицам) при открытии инвестиционных счетов.
— Покупка корпоративных прав через счет в украинском банке. Особенности сделки. Взгляд банка.
— Отношение банка к оплате на платежные системы, когда получателем средств является сама платежная система.
— Новый порядок финансового мониторинга с 28 апреля 2020 — усложнения для бизнеса, процедуры раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточения требований к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов, неограниченные полномочия Госфинмониторинга.

Блок №4. Обмен налогово-значимой информацией AEOI. Существует ли банковская тайна, и где?

— Что такое AEOI и FATCA? Страны, которые присоединились и не присоединились к обмену информацией.
— Участие Украины в обмене – настоящее и будущее.
— Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире?
— Отличия в обмене между физическими и юридическими лицами. Как различить активный и пассивный счета? Какой именно информацией обмениваются юрисдикции?
— Налоговые последствия обмена.
— Останется ли банковская тайна?

Блок №5. Итоги. Ошибки, которых надо избегать при работе с иностранными банками.

— Деоффшоризация структуры бизнеса.
— Открывают ли счета оффшорам?
— Кому банки открывают счета?
— 3 условия удачного открытия счета.
— Ошибки на которых надо учиться.
— Латвийский опыт. что делать , когда банк рухнул.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


Шевченко Олександр
OK
Шевченко Олександр

Координатор заходу

Связанные семинары
Публікації експертного блогу Відповіді на всі Ваші питання

MARMAER

Семінари, Вебінари, Онлайн-курси, Конференції — навчання для фінансистів, бухгалтерів, юристів і керівників.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОШТІ

МИ ПРИЙМАЄМО ДО ОПЛАТИ

liqpay