Международный банкинг во время карантина: как работают зарубежные банки, и что нужно сделать, чтобы открыть счет осенью 2020 года?

— Карантинные меры из-за эпидемии все еще действует, но жизнь полностью не остановилась. Многие банки работают и открывают счета. Мы расскажем, как работать с учреждениями сейчас, как открыть счет в иностранном банке.
— Вы узнаете о преимуществах в работе с банками, которые из-за карантина есть у бизнеса!
— Это авторский онлайн-семинар, основанный на нашем уникальном практическом опыте!

Блок №1. Банки в карантине: как открыть счет в иностранном банке? Какие возможности и ограничения открытия счетов в карантин?

— Банковские новости: карантин, штрафы, скандалы, тенденции. Почему открытие счетов это долго, дорого и увлекательно?
— Как изменилась работа банков и платежных систем? Как работают отделения сейчас?
— Где и как открыть счет дистанционно? Какие нужны документы, и каким критериям должно соответствовать физическое или юридическое лицо?
— Как правильно выбрать банк или платежную систему в период ограничения передвижения по миру.

Блок №2. Compliance и KYC: чего бояться и как соответствовать требованиям банка

— Как работает отдел compliance в банках разных стран? Что, кого банки проверяют, и где они берут информацию?
— Как правильно составить кейс для удачного открытия счета?
— Где взять правильного бенефициара? Не казаться, а быть: важность профиля бенефициара от CV до профиля в соц.сетях. Сайт компании как must have при открытии счета.
— Как правильно выбрать банк, чтобы не разориться на тарифах банковского обслуживания?

Блок №3. Банк или платежная система? Сложности выбора.

— Банки или платежные системы? Чем схожи, и чем отличаются оба решения?
— В каких случаях лучше использовать банк, а где больше подойдет «платежка»?
— Примеры популярных платежных систем, сравнительная характеристика.

Блок №4. Платежные системы вблизи: строки открытия счетов, требования, тарифы. Могут ли счета в платежках быть реальной альтернативой банковским?

— Платежные системы как финансовые компании: виды лицензий, регулятор, возможности, ограничения.
— Преимущества и недостатки счетов в платежках.
— Как открыть счет и работать в платежной системе: строки, стоимость, особенности идентификации, процедуры, требования

Блок №5. Второй счет – роскошь или необходимость? Сохранить или инвестировать 0 выберите свое направление?

— Виды и типы счетов. Диверсификация рисков за счет открытия инвестиционных или сберегательных счетов?
— Действительно ли бизнесу так необходим второй счет?
— Нужно ли открывать отдельный счет под каждый вид деятельности?

Блок №6. Открытие счета в разрезе законодательных изменений в Украине и мире

— Могут ли резиденты Украины открывать счета в зарубежных банках? Меры наказания и ответственности.
— Принятие закона о КИК и его влияние на открытие счетов резидентами Украины.
— Обмен налогово-значимой информацией AEOI, FATCA и повсеместная отмена банковской тайны.
— Как работает автоматический обмен информацией между банками и налоговыми службами в мире? Когда Украина присоединиться к этой мировой инициативе?

Блок №7. Итоги. Ошибки чужих: практика банковских кризисов в разных странах.

— Сложность управления деньгами в период высокой турбулентности.
— Ошибки чужих кризисов: Кипр, Латвия, страны Прибалтики.
— Советы по выживанию: как не потерять все?