Семинары для бизнеса

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Главная / Семинары / Иностранные банки — открытия счетов и обслуживание, Automatic Exchange of Information и банковская тайна
Иностранные банки — открытия счетов и обслуживание, Automatic Exchange of Information и банковская тайна
БЦ «Палладиум — Сити», 8 этаж
Киев, ул. Антоновича 172
Событие подтверждено!
Крюкова Ирина Крюкова Ирина — Заместитель руководителя представительства VERSOBANK AS. C 2002 начала свою карьеру в банковской сфере, более десяти лет работает в направлении международного бизнеса. Специализируется на осуществление администрирования работы с клиентами по вопросам банковского обслуживания (ознакомление с новыми видами услуг и возможностями банка).
Мудрак Наталья Мудрак Наталья — Региональный представитель Pegasus Family Office (Швейцария). Закончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. Институт международных отношений. Факультет Международный бизнес. Диплом с отличием. С 2013 по 2016 работала в представительстве Версобанк в г. Киев. Заместителем главы представительства.
Пилипюк Иванна Пилипюк Иванна — Управляющий партнер международной консалтинговой группы «International Consulting Group», которая специализируется на юридическом и финансовом консалтинге, в сфере оптимизации налогообложения. Иванна Пилипюк консультирует по вопросам взаимодействия с иностранными банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж. Опыт практической работы в сфере юридического консалтинга – более 8 лет.
Мельниченко Алена Мельниченко Алена — Консультант по международным стандартам финансовой отчетности Международной консалтинговой группы "ICG". Практический опыт работы в сфере финансов и бухгалтерии с 2007 года в различных отраслях: КУА, нефтегазовая отрасль, фармацевтика, оптовая торговля.
Деменков Артем Деменков Артем — Юрист международной консалтинговой группы «International Consulting Group». Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.
Гарькавая Елена Гарькавая Елена — Представитель юридической компании «INCANTO Lawyers». Практикующий юрист. Опыт работы более 10 лет в различных сферах, в т.ч. реклама, телекоммуникации, общественные организации. Сопровождение хозяйственной деятельности предприятий. Договорная работа.
Докладчики

Цена

1650 ₴
В стоимость включено - участие, методические материалы, консультации докладчиков, кофе-брейки, обед в ресторане, сертификат.

Скидка:

2 участника – 5%, 3 участника и более – 10%.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • Описание

грн.
Открытие счета в иностранном банке

Открытие счета в иностранном банке в условиях деофшоризации? Семинар поможет Вам понять, нужен ли вам счет за границей и если да, то где именно. Узнать о процедуре работы со счетом от А до Я: выбор надежного банка, сбор документов, собеседование, операции по счету, поддержка, закрытие. Найти решения, которые будут выгодными, несмотря на всеобщую деофшоризацию, валютный контроль и кризис банковской тайны.

Знать, как избежать штрафов, блокировок счета и снизить риск потери активов при работе с иностранными банками. Открытие счета в иностранном банке: полное раскрытие темы как открыть счет в иностранном банке с практическими советами и тонкостями от специалистов. Последние новости международного и украинского законодательства, которые стоит знать. Ничего лишнего.С вами работают только практики. Все рекомендации проверены опытом. На семинаре Вы узнаете как открыть счет в иностранном банке для граждан Украины в условиях автоматического обмена информацией.

Программа семинара:

Блок 1. Открытие счета в иностранном банке: актуальность темы. Банки и правила работы с ними.

• Актуальность открытия счетов в банках за пределами страны проживания. Несколько счетов в разных банках как способ дифференциации риска потери активов.
• Для кого счета в зарубежных банках жизненная необходимость. Механизмы оптимизации, дополнительные преимущества, новый виток развития бизнеса и др. Открытие счета в иностранном банке
• Как работают банки? Правила работы банков. Особенности работы иностранных банков. Виды и типы банков. Банковский регулятор.
• Институт банковской тайны в Швейцарии и других странах мира.
• Степени надежности банков – что и кому нужно об этом знать.
• Как выбрать банк? Критерии правильного выбора банковской структуры.

Блок 2. Работа с иностранными банками в разрезе украинского законодательства.

• Законодательная база Украины, регулирующая процесс открытия счетов за рубежом. Новые «деоффшорные» инициативы.
• Законность владения счетами на юридические и физические лица с точки зрения национального законодательства.
• Государственный валютный контроль. Вывоз, перечисление, пересылка валютных ценностей за пределы Украины согласно украинскому законодательству.
• Размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины. Необходимость получения лицензий НБУ для резидентов Украины.
• Кто такой резидент Украины – законодательное регулирование вопросов резидентства и гражданства.

Блок 3. Деоффшоризация в банковском секторе. FATCA и глобальный обмен между банками и налоговыми службами налогово-существенной информацией.

• FATCA и другие законы, влияющие на работу банковского сектора. Роль и влияние США на мировой банковской арене: контроль долларовой массы и деоффшоризация.
Обмен налогово-существенной информацией между банками и налоговыми службами разных стран мира, инициированный OECD. • Суть и задачи налогового обмена. Актуальность вопроса налоговой резиденции. Роль Украины во всемирном обмене налоговыми данными.
• Деоффшоризация – теория и практика. Отношение европейских и других банков к оффшорным компаниям. Банковская тайна – реальность или миф? Современные тенденции, возможные варианты и направления развития банковского сектора

Блок 4. Правила успешного открытия, поддержки и закрытия счетов в ведущих банках мира.

• Новые правила KYC или ужесточение требований банков к нерезидентам.
• Жизненный цикл работы счета. Как не допустить ошибок на разных этапах работы с банками: выбор банка, прохождение собеседования, открытие счета, работа со счетом, закрытие.
• Новые правила KYC или кому счета не открывают.
• Правила успешного собеседования в банке при открытии счета. Разница в открытии счетов на физическое и юридическое лицо. Обязательно или нет личное присутствие на собеседовании в банке. Кого хочет идентифицировать банк при открытии счета на компанию.
• Открытие счета, получение реквизитов, начало работы с интернет-банком. Роль приват-банкиров – стоит ли с ними знакомиться?
• Поддержка счета – как работать легко и без убытков. Штрафные санкции банков, требования и необходимость предоставления запрашиваемой банками информации. Почему и о чем банки спрашивают своих клиентов во время работы счета? Кому, и по каким причинам банк может заблокировать счет?
• Закрытие счета – как избежать ненужных трат денег.

Блок 5. Существуют ли альтернативы кипрским и прибалтийским банкам для обслуживания небольшого бизнеса?

• Особенности открытия счетов и обслуживания в банках Азии — Гонконг, Сингапур, ОАЭ.
• Особенности работы с банками из ОАЭ. Сервис или сохранность средств — проблема выбора. Банковская система ОАЭ. Преимущества и недостатки арабских банков. Банковская тайна в ОАЭ. Исламский займ. Особенности открытия счетов на физические и юридические лица. Открытие счета в иностранном банке в (ОАЭ) на компанию, зарегистрированную за пределами ОАЭ.
• Легализация документов для компаний-нерезидентов ОАЭ.
Нововведения в банках Гонконга и Сингапура — секреты открытия счетов. Территориальные требования гонконгских банков и уровень налогообложения компаний. Открытие счета в Сингапуре как необходимое условие для обеспечения резидентности компании.

Блок 6. Интернет коммерция – краткий обзор возможностей. Будущее и современность интернет-торговли.

• Особенности открытия мерчант счетов: стоимость, сроки, технические характеристики сайта, виды деятельности.
• Работа с платежными системами. Особенности открытия мерчант счетов на компании, которые не имеют собственного представительства в странах регистрации.

Блок 7. Латвийские и кипрские банки – секреты популярности.

• Преимущества и недостатки работы с латвийскими банками. Кому, и по каким причинам банки не открывают счета. • Репутация Латвии в банковском секторе. Почему банковский регулятор Латвии обратился за помощью к аудиторским компаниям США?
• Закончился ли кризис на Кипре? На Кипре все плохо или наоборот хорошо? Полезные уроки, которые стоит вынести после событий на Кипре 2013 года.

Блок 8. Особенности открытия счета в Эстонии. Банковская система Эстонии, почему Эстония — не Латвия?

• Критерии выбора Банка. Особенности открытия счета в Эстонии. Банковская система Эстонии.
• Как сделать так, чтобы банк выбрал Вас.
• Почему банки отказывают в открытии счетов: кто в зоне риска и почему.
• Отличия в требованиях для юридических и физических лиц.
• Управление счетом, документы, запрашиваемые банком в ходе работы со счетом.
• Изучение клиента, новые правила KYC.
• Банковская тайна в мире. Банковская тайна Эстонии.
• Открытие счета в эстонском банке на примере VERSO Bank. Подозрительные операции со счетом с точки зрения банка.
• Wealth management или возможности для инвестирования и сохранения денег за рубежом.
• Практика инвестирования, опыт ведущих стран мира. Статистика по предпочтениям. Инвестиционные программы.
• Преимущества облигаций. Выбор бумаг, управление портфелем. Пример портфеля. Леверидж.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


OK
Шевченко Александр

Есть вопросы? Задавайте.

Связанные семинары
СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Читайте актуальные статьи на нашем блоге. Схемы, методички, инструкции.

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ