Внутрикорпоративные расследования на предприятии

Внутрикорпоративные расследования на предприятии

Конкурентная развдека и контрразведка_Масалович_Крым

Внутрикорпоративные расследования на предприятии связанные с мошенничеством и коррупцией персонала.

Полученная информация поможет вам ответить на несколько традиционных вопросов при проведении внутрикорпоративного расследования:

Кто похитил деньги? Кто к этому причастен (соучастники)? Что похищено? Откуда похищены деньги? Куда были направлены деньги? Когда произошло хищение? Сколько денег похищено? Как похищены деньги? Как перемещены активы? Как вернуть их обратно?

1. Выявление индикаторов внутрикорпоративных преступлений

2. Применение аналитических методов выявления и расследования внутрикорпоративных преступлений

3. Автоматизация процессов и интеграция программных систем сбора и анализа информации в информационно-аналитические системы предприятия

4. Организационные, технические и правовые аспекты проведения внутрикорпоративных расследований

5. Методы сбора и формирования надлежащей доказательственной базы

6. Психологическое воздействие при проведении внутрикорпоративных расследований

7. Поиск, сбор и юридическое оформление цифровых доказательств

8. Документальное оформление результатов внутрикорпоративного расследования (проверки)

9. Возмещение ущерба виновными лицами и привлечение их к ответственности

10. Поиск и возврат активов в иностранных юрисдикциях

Понравилась страница? Пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях.

Хотите быть в курсе событий? Присоеденяйся к более чем 2500 читателей и подписчиков MARMAER, чтобы получать новости и эксклюзивные материалы на свою электронную почту!